sprotiv_org (sprotiv_org) wrote,
sprotiv_org
sprotiv_org

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терр

16:53 07.06.2015
Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование
Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине. Неоперабельный банк Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался [...]

read more at Спротив

Subscribe
Comments for this post were disabled by the author