Tags: офшорна компанія

sprotiv

Наступний Бахматюк? За мільярдні розтрати в банку Жеваго оголошено підозри двом топ-менеджерам

Originally published at sprotiv.org. You can comment here or there.

Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. На причетність до злочину перевіряють також народного депутата Костянтина Жеваго, повідомляє НБРУ. «Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку „Фінанси та кредит“. Вони, за попередньою версією слідства, [...]

sprotiv

#Порошенко причетний до офшору, який торгує з «Газпромом». Документ

Originally published at sprotiv.org. You can comment here or there.

  Заступник генерального директора корпорації «Рошен» Сергій Зайцев є беніфіціаром офшорної компанії Intraco Management Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Дмитро Гнап, посилаючись на дані «Панамського архіву», повідомляє Національне бюро розслідувань України. Журналіст Дмитро Гнап з'ясував, що людина з таким же ім'ям і прізвищем є заступником [...]

sprotiv

Журналісти знайшли у #Порошенко ще 5 офшорних компаній

Originally published at sprotiv.org. You can comment here or there.

  У тисячах «панамських документів» журналісти знайшли нові офшорні фірми на ім’я Петра Порошенка та ще деяких високопосадовців. Як з’ясували журналісти «Радіо Свободи», група компаній «Укрпромінвест» президента Петра Порошенка активно використовувала офшори, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Проти деяких фірм навіть порушували кримінальні справи через підозру в ухилянні від сплати податків на суму 25 мільйонів [...]

sprotiv

Австрійські журналісти знайшли докази відмивання коштів #Порошенко і Raiffeisen Zentralbank Австрія.

Originally published at sprotiv.org. You can comment here or there.

  Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В Австрії з'явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank. Підприємства Президента України є клієнтами  австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч [...]